关于召开公司2017年股东年会的通知

各位股东及有关人员：

　　兹定于2017年4月7日下午2时30分，在江苏省交通工程集团有限公司镇江谷阳基地办公楼六楼会议室，召开江苏交工投资有限公司2017年股东年会。会议主要议题如下：

　　一、听取并审议董事会2016年年度工作报告;

　　二、听取并审议监事2016年年度工作报告;

　　三、听取2016年度公司财务情况说明;

　　四、审议本公司2016年度利润分配方案;

　　五、审议2017-2019年度股权流转暂行规定;

　　六、审议股东会授权董事会的议案;

　　七、选举公司第三届董事会董事、第三届监事。

　　股东可以在股东会召开之日5天前向公司董事会秘书处以书面形式提交股东提案。

　　全体股东(包括隐名股东)均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司的股东;委托代理人出席会议的股东请填写好《股东委托代理人出席股东会授权委托书》在会议召开前送达董事会秘书处。

　　会务常设联系人：练祝云，电话0511-88800572、13952860288。

　　特此通知。

　　附件：一、股东委托代理人出席股东会授权委托书样本;

　　二、股东提案表样本。

　　( 上述“附件”请在集团公司网站“资源下载”栏下载)

　　江苏交工投资有限公司董事会

　　董事长：万习春

　　2017年3月28日